Automatiseer uw Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) checks met AI-technologie. Bespaar tijd en verminder fouten.
De WWFT verplicht accountants, administratiekantoren en andere instellingen om cliënten te screenen op risico's van witwassen en terrorismefinanciering.
Bij het aangaan van een zakelijke relatie moet u de identiteit van uw cliënt vaststellen en het doel en de aard van de zakelijke relatie begrijpen.
U moet een risicobeoordeling uitvoeren om vast te stellen of een cliënt een verhoogd risico vormt en of verscherpt cliëntenonderzoek nodig is.
Alle uitgevoerde onderzoeken en bevindingen moeten worden gedocumenteerd en bewaard voor minimaal vijf jaar na beëindiging van de relatie.
Upload uw ingevulde WWFT checklist in Excel-formaat
Onze AI analyseert de gegevens en identificeert automatisch risico's
Krijg een compleet rapport met alle bevindingen en aanbevelingen
Start vandaag nog met het automatiseren van uw WWFT compliance